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客戶資訊-提升香港公司實益擁有權的制度和加強打擊洗黑錢責任

 

客戶資訊-提升香港公司實益擁有權的制度和加強打擊洗黑錢責任

17 Nov 2017

引言

財經事務及庫務局在 2017 年 1 月 6 日至 3 月 5 日期間發布了兩份諮詢文件,以加強香港的打 撃洗黑錢和恐怖分子資金籌集(AML/CTF)規管制度,並在 2017 年 4 月 13 日公佈了諮詢總 結。諮詢工作包括修訂《公司條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構)條例》,按 照打擊清洗黑錢財務行動特別組織建議,加強《打撃洗錢條例》的立法。修正案正處於三讀階 段,預計修正案將於 2018 年 3 月 1 日生效。

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